Călin Georgescu a fost oprit în trafic luni dimineață, în zona Otopeni, și condus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii DIICOT și polițiștii efectuau o percheziție. Fostul candidat la alegerile prezidențiale se deplasa cu mașina în momentul intervenției.

În cadrul aceleiași acțiuni au fost făcute cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Ancheta privește trei persoane: doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Potrivit informațiilor apărute din surse judiciare, persoanele vizate sunt Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena.

Procurorii susțin că gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021 și ar fi acționat în principal în România, dar și în Marea Britanie. Bărbatul de 64 de ani ar fi coordonat activitatea și le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri precise. Aceștia ar fi fost prezentați unor oameni de afaceri români drept administratori ai unor societăți străine, capabili să le faciliteze obținerea unor finanțări internaționale. Accesul la creditele promise era condiționat de depunerea unor garanții în bani.

Anchetatorii arată că unui om de afaceri i-ar fi fost oferită posibilitatea obținerii unei linii de credit de aproximativ șase milioane de euro. Pentru accesarea finanțării, acesta ar fi transferat peste un milion de euro cu titlu de garanție. Ulterior, suspecții i-ar fi comunicat că valoarea finanțării putea fi majorată la 15 milioane de euro, cu condiția achitării unei noi garanții. Persoana vătămată ar mai fi transferat 100.000 de euro, însă creditul promis nu ar fi fost acordat, iar banii nu i-ar fi fost restituiți. Prejudiciul calculat până în prezent depășește 1,1 milioane de euro.

Persoana vătămată ar fi omul de afaceri buzoian Răzvan Leu, administratorul societății Real Concrete Land SRL. Acesta a depus o plângere la DIICOT în ianuarie 2024, susținând că Ionel Rusen i-ar fi fost recomandat de Călin Georgescu drept un om de afaceri care putea facilita obținerea unei finanțări din străinătate. Potrivit relatărilor bazate pe plângerea penală și pe surse apropiate anchetei, discuțiile ar fi vizat și un proiect privind tranzacții cu aur. După ce finanțarea nu s-ar fi concretizat, reclamantul ar fi primit promisiuni privind recuperarea banilor și documente prezentate drept ordine de plată, despre care susține că nu aveau acoperire.

Anchetatorii ar fi obținut probe și informații din Marea Britanie, Italia și Elveția.

Persoanele vizate de percheziții urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea este desfășurată de procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Cercetările se află în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.