Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, au efectuat miercuri 12 percheziții domiciliare și 12 percheziții auto într-un dosar de criminalitate economică.

Descinderile au avut loc în județele Bistrița-Năsăud și Botoșani, la sediile unor firme și la locuințele unor persoane suspectate de spălare de bani, evaziune fiscală, delapidare și neplata obligațiilor fiscale către stat. Anchetatorii estimează prejudiciul produs bugetului de stat la aproximativ 26 de milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2024, administratorii firmelor vizate, care activau în domeniul construcțiilor, ar fi rulat prin conturile societăților sume importante de bani provenite din Irlanda. Polițiștii susțin că firmele aveau puțini angajați și nu dețineau utilaje sau puncte de lucru specifice activității desfășurate. Ulterior, banii ar fi fost transferați în mod repetat către persoane fizice, sub formă de salarii sau prin alte transferuri în conturi personale. La finalul anului 2024, conturile firmelor ar fi fost lichidate și închise.

În urma perchezițiilor au fost ridicate documente cu valoare probatorie, telefoane mobile, un laptop și o tabletă, o armă neletală supusă autorizării, o arbaletă și trei cutii cu alice. Totodată, au fost indisponibilizate trei autoturisme de lux, două autocamioane, sume de 310.000 de euro, 160.975 de euro și 190.786 de lei, precum și două ceasuri evaluate la aproximativ 16.000 de euro. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor terenuri și imobile în valoare de aproximativ 460.000 de euro.

Polițiștii au pus în executare șase mandate de aducere, persoanele vizate fiind duse la audieri. În urma acestora, anchetatorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a patru bărbați cu vârste între 23 și 45 de ani, a unei femei de 22 de ani, toți din județul Bistrița-Năsăud, și a unui bărbat de 39 de ani din județul Botoșani. Persoanele reținute urmează să fie prezentate procurorilor pentru dispunerea unor noi măsuri preventive.