O amplă operațiune coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava a vizat activitatea unui parc auto din municipiul Botoșani, suspectat că ar fi comercializat autoturisme de lux folosind documente falsificate.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Suceava, cu sprijinul colegilor din Suceava și Botoșani, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară emise de Tribunalul Suceava. Descinderile au avut loc în municipiile Suceava și Botoșani, dintre care cinci percheziții au fost efectuate în Botoșani. Ancheta vizează infracțiuni de evaziune fiscală, constituirea unui grup infracțional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, înșelăciune și amenințare.

Potrivit anchetatorilor, investigația a pornit de la vânzarea unui autoturism BMW X5, expus într-un parc auto aparținând unei firme din Botoșani care are ca obiect principal de activitate comerțul cu autoturisme și autovehicule ușoare. Mașina ar fi fost vândută în anul 2024 unei persoane fizice pe baza unor documente de înstrăinare falsificate, în care au fost introduse date nereale privind identitatea vânzătorului și scoaterea autoturismului din evidențele fiscale. Anchetatorii susțin că reprezentantul societății ar fi cumpărat autoturismul de la o persoană diferită de proprietarul de drept, iar ulterior l-ar fi revândut folosind documente fictive și o ștampilă care nu aparținea organului fiscal competent.

Procurorii suspectează că metoda ar fi fost folosită și în cazul altor autoturisme, pentru a ascunde proveniența reală a vehiculelor și pentru a evita plata obligațiilor fiscale. În documentele folosite ar fi fost introduse datele unor persoane care nu au participat efectiv la tranzacții și nu au avut legătură cu autoturismele respective.

În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, acte privind cumpărarea și vânzarea autoturismelor, telefoane mobile, laptopuri, sume importante de bani și alte mijloace materiale de probă. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor și al luptătorilor SAS din Botoșani și Suceava. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.