Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călărași, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat percheziții în mai multe județe, inclusiv în Botoșani, într-un dosar complex care vizează fapte comise în perioada pandemiei COVID-19.

Ancheta vizează săvârșirea unor infracțiuni precum evaziune fiscală, obținerea fără drept de sume de bani de la bugetul de stat, transmiterea fictivă de părți sociale, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În total, au fost puse în executare 32 de percheziții în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020–2024, mai multe firme ar fi pus la punct un circuit tranzacțional fictiv, utilizând societăți intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru a majora artificial prețurile unor produse medicale, precum măști de protecție și dezinfectanți, de peste 10 ori față de valoarea reală.

Produsele ar fi fost achiziționate de companii din domeniul energiei electrice și al comerțului cu ridicata, fiind vorba despre peste 2.893.000 de măști de protecție și mai mult de 110 tone de dezinfectanți, cumpărate la prețuri supraevaluate.

Ulterior, firmele intermediare ar fi preluat obligațiile fiscale fără a le achita, fiind trecute în insolvență sau transferate către persoane fără posibilități financiare. De asemenea, ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive și simulate livrări intracomunitare pentru a evita plata taxelor și pentru a obține rambursări ilegale de TVA.

Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 4 milioane de lei, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei.

Din aceste sume, doar o parte redusă ar fi ajuns la producătorii produselor medicale, cea mai mare parte fiind retrasă în numerar din conturile firmelor, de către membrii grupării.

În acest dosar sunt efectuate cercetări față de 19 persoane fizice și juridice, fiind puse în executare 14 mandate de aducere.