Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat miercuri zeci de percheziții în București și în opt județe ale țării, printre care și Botoșani, într-un dosar de evaziune fiscală și tranzacții ilegale cu autoturisme de lux.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat depășește 18 milioane de euro, reprezentând TVA neplătit printr-o schemă financiară complexă.

Descinderile au vizat atât sedii de firme, cât și locuințe din județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.

Printre entitățile investigate se află și o companie importantă din domeniul leasingului auto, la care procurorii au descins la sediul din Galați. În atenția anchetei se află și un om de afaceri care ar fi coordonat tranzacțiile.

Metoda folosită presupunea vânzări succesive de mașini de lux printr-o societate controlată prin interpuși, ulterior băgată în insolvență pentru a evita plata TVA.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și identificarea persoanelor responsabile.