Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a extins verificările asupra sumelor oferite în cadrul familiei, aplicând un impozit de 70% în cazurile în care proveniența banilor nu poate fi clar justificată. Una dintre situațiile semnalate recent vizează un antreprenor care i-a transferat dividende fiicei sale, iar suma a fost impozitată suplimentar, deși veniturile fuseseră deja declarate și taxate.

Avocatul Luisiana Dobrinescu, partener coordonator al Dobrinescu Dobrev SCA, a explicat că în absența unor documente justificative scrise, ANAF poate considera astfel de transferuri drept venituri nedeclarate. „Suntem deja la al doilea caz în care lipsa documentației pentru transferuri între rude generează consecințe fiscale semnificative”, a precizat Dobrinescu. Inspectorii fiscali solicită dovezi specifice, inclusiv mesaje WhatsApp, declarații pe proprie răspundere ale părților implicate și mărturii.

Un alt caz asemănător a vizat o pensionară care a primit 20.000 de euro de la fiul său pentru achiziția unei locuințe. Inițial, impozitul perceput era de 16%, însă acesta a fost majorat la 70% din iulie 2024, conform Legii 296/2023.

Pentru a evita astfel de probleme, specialiștii în fiscalitate recomandă ca transferurile de bani între rude să fie realizate prin online banking și să includă mențiuni clare privind destinația fondurilor.

Potrivit unui comunicat ANAF, sumele primite cu ocazia evenimentelor de familie, precum nunți sau botezuri, sunt exceptate de la aceste controale. În acest context, contribuabilii sunt sfătuiți să fie mai prudenți în gestionarea transferurilor financiare pentru a preveni posibile sancțiuni fiscal, notează EVZ.ro.